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北京最大原始股转让案开审 涉案资金近4千万
(来源:沈阳维克侦探 时间:2008-7-5 11:23:16)

  本报讯 (记者 刘杰) 华财信达(北京)创业投资有限公司(以下简称华财信达)未经证监会核准,公开买卖原始股945万余股,价值总计近4000万元。昨天上午,朝阳法院开庭审理此案时,该公司法定代表人坚称“不认罪”。

  2005年5月,福建人游飞、北京人王庆环投资成立了华财信达公司,游飞任法定代表人兼董事长,王庆环任总经理。

  随后14个月,成都某证券托管中心的李洪乐,将成都矿元科技股份有限公司、四川智能稀土科技股份有限公司、四川元宝科技股份有限公司的三种原始股,共计945万余股转手给华财信达。华财信达通过打电话等方式拉拢市民到公司听课,在课上鼓动听者购买上述三种原始股。

  法庭上年逾七旬的旁听者田老汉说,他是2006年年初被拉去听课的。讲师鼓励大家“从政策中寻找财富”,采用购买原始股的捷径致富。随后,他拿出4万元的积蓄购买了1万股原始股。三个月后还得到1000元分红。然而从去年年初开始,一直和他联系的业务员再也找不到。

  去年2月,游飞、王庆环、李洪乐被公安机关抓获归案,随后被朝阳区检察院以涉嫌非法经营罪提起公诉。公诉机关表示,今年1月下发的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》,其中明确指出,未经批准经营证券业务,涉嫌犯罪的,以非法经营罪追究刑事责任。而华财信达卖掉的945万余股的原始股,总价近4000万元。和田老汉同样遭遇的,还有600余人。

  昨天上午,数十名原始股购买者来到法院出庭作证,他们表示事前不知道华财信达没有资质。

  庭审中,游飞表示“承认事实,不承认罪名”。他认为,自己经营的原始股“转让”属于产权交易领域,而不是证券行业,因此无需得到中国证监会的批准许可;对于公司利用员工个人身份证到银行开户,将大笔资金转入转出的事情,他表示“不清楚”。

  华财信达的总经理王庆环表示自己根本不参与公司的经营决策。向华财信达提供原始股的李洪乐表示认罪,但称经手的原始股“数量没有那么多”。

  据悉,此案是北京市法院受理的涉案金额最高、受害人数最多的原始股转让案件。仅公诉人提交的书面证据卷宗就高达60卷。朝阳法院表示,将择日继续开庭审理此案。

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