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西安破获特大非法吸收公众存款案 涉案6亿元
(来源:沈阳维克侦探 时间:2008-7-5 11:23:24)

       新华网西安5月27日电(记者梁娟)西安市公安局26日下午召开新闻发布会称,西安警方日前破获了涉案6亿元的陕西山川林业有限公司非法吸收公众存款案。主要犯罪嫌疑人常胜勤、周萍、谢金钊、张启儒目前已被依法逮捕。

陕西山川林业有限公司以高额回报为诱饵,以合作造林、投资铁矿、畜牧养殖等形式,在不到5年时间里,向全国各地一万余名群众,大肆非法吸收公众存款达6亿元。目前,公安机关对陕西山川林业有限公司犯罪事实基本查清,公司主要负责人常胜勤、周萍等对犯罪事实供认不讳。

经查,陕西山川林业有限公司前身为陕西杨凌山川植物科技有限公司,2001年在杨凌成立时初期注册资金为110万元。2003年,迁址西安市边家村。2005年,公司以租赁的宝鸡市陈仓区荒地夸大价值评估后,将注册资金虚增至7180万元。2005年12月更名为陕西山川林业有限公司。

据司法鉴定,2003年6月该公司的账面资金余额只有65000余元,其中银行存款仅有347元,公司现金60400元。为了解决资金困难,该公司从2003年6月至2007年9月,以高额回报为诱饵,以合作造林、投资铁矿、畜牧养殖等形式,非法吸收公众存款共计6亿余元。然而该公司用于造林、铁矿投资、畜牧养殖等资金仅占总吸收资金的25.13%。其余资金均被挪作他用,其中用于公司营销费用和营销人员提成1.48亿元。

据查,陕西山川林业有限公司在陕西省投资的林地实有22000余亩,除7000余亩林木生长较好外,其余生长不佳。在新疆的林地64800余亩,所种红枣和箭杆杨树最大树径只有10厘米,最小2厘米。在山西的林地9300余亩,河南7600余亩,生长情况均很差,距轮伐期还需5-7年。养殖的美国獭兔仅能维持现状。

按照合同,从2007年至2011年,陕西山川林业有限公司须向参与集资人兑付总计5.4707亿元。而实质上该公司资金链条已严重断裂,根本无法兑付承诺的参与集资人的高额回报。

警方认为,陕西山川林业有限公司违反国家规定,变相非法吸收公众存款的犯罪行为,既严重扰乱了正常的金融秩序和市场管理秩序,又给广大参与集资人造成了重大经济损失,已触犯我国刑法。目前该公司已被依法查封,主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件已进入起诉程序阶段。

西安警方提醒投资人不要轻易相信以巨额回报为诱饵的集资谎言,同时相信警方在依法打击犯罪的同时,会竭尽全力挽回集资人的损失。希望参与集资人员以合理的方式方法反映问题,为警方依法公正处理案件提供良好环境,促进问题的尽快解决。

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